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Bom dia! Sexta-feira, 22 / 09 / 2017
LAVAGEM DE DINHEIRO
PF desarticula quadrilha especializada em lavagem internacional de dinheiro

Data da notícia: 2017-04-26 09:28:10
Foto: Agncia Brasil
A Polcia Federal (PF) deflagrou na manh de tera-feira (26) a Operao Perfdia para desarticular uma organizao criminosa especializada em lavagem internacional de dinheiro, blindagem patrimonial e evaso de divisas com ramificaes em pelo menos cinco pases.

Cerca de 200 policiais federais cumprem 103 mandados judiciais, sendo 55 de busca e apreenso, 46 de conduo coercitiva e dois de priso temporria. As aes se concentram no Distrito Federal, mas tambm ocorrem na Bahia, Maranho, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Gois, Par, Piau, Paran, Rio de Janeiro, So Paulo e Tocantins.

De acordo com a corporao, as investigaes comearam em agosto de 2016, a partir de uma priso em flagrante ocorrida na imigrao do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Braslia.

A Polcia Federal investiga se integrantes da organizao realizavam operaes de cmbio no-autorizadas, alm de dissimularem a aquisio de imveis de alto valor e promover a evaso de divisas. Para isso, eles se utilizavam de laranjas e falsificavam documentos pblicos, especialmente certides de nascimento emitidas em cartrios no interior do Brasil.

Segundo a PF, o "ncleo duro" da organizao era formado por proprietrios de postos de gasolina, agncias de turismo, lotricas, entre outros estabelecimentos e era responsvel pela aquisio fraudulenta de imveis para lavagem de dinheiro. A PF informa que, somente em uma das operaes de compra e venda, o negcio chegou a R$ 65 milhes.

A organizao contava tambm com o apoio de advogados, contadores, serventurios de cartrios, empregados de concessionrias de servios pblicos e at de um servidor da Polcia Federal.

Em ao realizada ainda no ano de 2016, em endereos ligados a um dos integrantes do chamado "ncleo duro", foram encontrados documentos que apontam para uma empresa do tipo offshore (aberta em parasos fiscais, que oferecem isenes de impostos e taxas e mantm sob sigilo o nome do proprietrio) que pode ter realizado movimentaes que excedem US$ 5 Bilhes.

O nome da operao uma referncia traio e deslealdade dos integrantes do "ncleo duro" da organizao criminosa com o Pas.


Fonte: Agncia Brasil


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